La Legge Antiriciclaggio impone a tutte le Società di Recupero Crediti il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio. Tali obblighi scattano quando gli operatori che esercitano l’attività di recupero di crediti assumono un incarico professionale di recupero e ogni qualvolta compiono un’operazione di riscossione di importo, anche frazionato (ad esempio un piano di rientro), pari o superiore a € 15.000. Nel caso in cui dovessero rilevare, nel corso della propria attività, la presenza di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio o di violazioni del limite di utilizzo del contante, dovranno provvedere ad effettuare subito una segnalazione.
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